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這個新能源龐氏騙局，把巴菲特都騙了，發起者被判入獄30年

究竟是怎樣的一場騙局，竟然把巴菲特都騙了？

周二，美國加州當地法院宣布，舊金山灣區一家太陽能公司的共同所有人因策劃一場10億美元的“龐氏騙局”而被判30年監禁。

值得注意的是，這場“龐氏騙局”是蹭著新能源的風口，披著“可替代能源創新者”的外衣，吸引了大量投資者的入局，其中包括巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司。

杰夫·卡波夫和他的太陽能公司

杰夫·卡波夫（Jeff Carpoff），曾經是一名汽車修理工，他和他的妻子（Paulette Carpoff）在大約10年前創辦了一家太陽能公司——DC Solar，直到去年，該公司生意非常好，就連巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司都是這家公司的投資者。

他們在舊金山灣區的業務——制造移動太陽能發電機，為他們提供了豐厚的福利。據美國媒體報道，他們擁有150多輛珍奇跑車、32處房產，還有價值1900萬美元的私人飛機服務，甚至還擁有一支位于舊金山東北部馬丁內斯的職業棒球隊。

去年，來自邁阿密的說唱歌手Pitbull在一家時尚的酒店為Carpoff公司主持了圣誕派對，曾由Carpoff公司贊助的賽車手凱爾·拉爾森 (Kyle Larson) 在推特上說，這次活動是“迄今為止我參加過的最好的假日派對??！”

幾天后，當FBI探員出現在他們家的門前時，Carpoff夫婦奢侈的生活崩潰了。聯邦當局表示，這是一個很大程度上建立在龐氏騙局基礎上的“財富大廈”，與他們的消費習慣一樣，是精心設計和厚顏無恥的。

他們的公司DC Solar現在已經破產，100多名員工中的大部分都失業了。他們在馬丁內斯面積達4100平方英尺的豪宅游泳池里到處都是落葉，已經被取消了抵押品贖回權。12月下旬，當經紀人來敲門時，許多豪華轎車被帶走，一堆共計180萬美元的現金被查獲。

這場龐氏騙局是怎么做成的？

DC Solar生產的移動太陽能發電機，可自由安裝于拖車上，這與可以安裝在拖車上的柴油發電機不同，Carpoff夫婦據此大肆宣傳，公司生產的太陽能發電機能夠將太陽能轉化為電能，并為手機信號塔和體育賽事照明提供應急電力，是可替代能源創新者和破局者。

憑借著新能源概念、稅收減免等噱頭，Carpoff夫婦向投資者大肆兜售DC Solar的產品。根據政府的指控，DC Solar在通過所謂的稅收股權基金籌集資金的復雜交易中吸引了至少十幾名投資者。

備案文件顯示，在DC Solar典型的交易中，投資者以15萬美元的價格購買每臺移動設備，但僅以4.5萬美元的現金支付——這是他們可以申請的最高稅額減免，再將設備回租給公司便可以獲得高額收益回報。

Carpoff夫婦向投資者承諾，該公司隨后會將設備出租給電信公司等終端用戶，租金將支付剩余的成本，并為投資者提供利潤。

同時，Carpoff夫婦大肆夸大公司生產的發電機組數量，宣稱公司已經建造和租賃了多達1.7萬個移動太陽能發電機。

期間，Carpoff夫婦利用虛假財報和租賃合同掩蓋真相，向投資者營造生意火爆的假象。

Carpoff在LinkedIn上聲稱，該公司產品的“早期使用者”包括美國電話電報公司（AT&T)和T-Mobile美國公司（AT&T 表示 DC Solar從未是其供應商之一)。

他在接受《Inc.》雜志采訪時表示：

在很短的時間內，我們的銷售額就超過了6000萬美元。關鍵是投資稅收抵免。它“幫助我們建立了一種財務模式，使我們能夠保持增長”。

卡波夫夫婦還努力在當地樹立自身的形象，在慈善活動方面獲得了媒體的正面報道，比如幫助被野火摧毀的北加州社區。

他們的職業棒球隊——馬丁內斯快船隊（Martinez Clippers）曾在城市體育場內比賽（該球隊與美國職業棒球聯盟無關，現已解散）。

與此同時，這對夫婦過著奢侈的生活。

據稱，豪華車在DC Solar的停車場很常見，包括Paulette Carpoff的酒紅色賓利。法庭文件顯示，就在去年，這對夫婦花了105682美元購買了2018年的道奇挑戰者SRT Demon，并花費了192550美元購買了一輛1967年的福特野馬GT 500 Super Snake。

為了提升品牌形象，這對夫婦嚴重依賴賽車。他們同意贊助了NASCAR Xfinity系列賽的Chip Ganassi賽車和包括Ross Chastain在內的車手。

因此當時，很少有人懷疑這一切。

2016年美國運輸部的一份新聞稿稱DC Solar是“私營部門中最具創新精神的公司之一”。著名的Nixon Peabody律師事務所就是他的顧問(Nixon Peabody表示，DC Solar不再是該公司的客戶)。

但實際上，美國檢察官辦公室的一份聲明顯示，Carpoff夫婦利用類似龐氏騙局的循環支付，進行會計和租賃收入欺詐，該公司只建造和租賃了1.7萬臺發電機中的一小部分，投資者收到的錢并不是來自租賃收入，相反，DC Solar的一家關聯公司聲稱的租賃收入中，約90%實際上是新投資者的錢。

例如，一名前雇員告訴聯邦調查局，2016年，該公司聲稱的5500萬美元收入中有5000萬美元是這筆錢。

至于發電機本身，根據政府文件，員工將GPS轉發器放置在不同的地方，“事實上，它們并沒有被定位”。

投資人被坑慘了 巴菲特都被騙了

這場“龐氏騙局”時間跨度近8年，涉及35個投資基金，詐騙金額接近10億美元，令人驚嘆的是，把巴菲特都騙了。

伯克希爾哈撒韋公司5月份提交的一份文件顯示，2015年至2018年期間，該公司從某些投資中獲得的稅收優惠“很有可能”是無效的，并在第一季度計入了3.77億美元的支出，以抵消稅收優惠項目。后來，該被投資公司確定為DC Solar。

不僅最終導致伯克希爾哈撒韋公司損失了3.4億美元，保險公司Progressive Corp.也蒙受了損失。

Progressive公司發言人Jeff Sibel表示，該公司在向DC Solar投資了三只基金后意識到被騙了。他說，本來投資的目標是獲得“有吸引力的投資回報”，并支持環保。由于對DC Solar的投資，該公司還減記了2430萬美元。

此外，六家左右的地區性銀行也提供了資金支持，其中包括帕薩迪納市的East West Bancorp、Valley National Bancorp和United financial Bancorp Inc.。

Valley National公司上個月在一份監管文件中表示，它正在與其他10名投資人協調調查這些指控。

投資稅收抵免惹的禍？

美國代理檢察官Phillip Talbert在周二的聲明中表示：“杰夫·卡波夫策劃了加州東部地區歷史上最大的刑事欺詐案件。”

Talbert說：

他自稱是替代能源領域的創新者，但他實際上只是在偷投資人的錢。

法庭記錄顯示，現年50歲的卡波夫去年承認犯有電信欺詐和洗錢罪。與此同時，他的妻子波萊特·卡波夫（Paulette Carpoff）承認洗錢和共謀。她將于下周被判刑，可能面臨最高15年監禁。

檢察官去年表示，政府已追回約1.2億美元資產，并將返還給投資者。

DC Solar的破產，使得許多投資者不得不對他們認為價值數百萬美元的投資稅收抵免承擔責任，這使得投資稅收抵免成為人們關注的焦點。

自2006年以來，聯邦稅收抵免幫助推動了太陽能從一種替代能源向美國主流能源的激增。

數十家美國最大的公司，包括摩根大通、美銀，甚至涂料制造商宣偉公司（DC Solar的投資人之一）現在都在投資可再生能源，以從稅收抵免中獲益。

但DC Solar案件發出了警告信號，表明投資者鑒于相關優惠措施，在審查基礎業務的健康狀況方面可能過于松懈。

事實上，根據一份法庭文件，直到一名前雇員告訴聯邦當局，DC Solar聲稱租用的移動設備的數量是假的，這個所謂的騙局才開始被破解。

傳統基金會的經濟學家尼古拉斯·洛里斯 (Nicolas Loris) 在評論稅收抵免時表示：

這筆資金會激勵這種行為。有時很難發現這種行為，因為這些政策與我們的能源市場交織在一起，里面錯綜復雜。

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這個新能源龐氏騙局，把巴菲特都騙了，發起者被判入獄30年